Zertifikate

VouchedFor listet mehr als 10.000 Fachleute und bewertet seine Buchhalter, Berater und Anwälte. Die Identität der Kunden, welche die Experten bewerten, wird überprüft. Veronika aus der Fidatezza hat einige interessante Bewertungen erhalten – besuchen Sie VouchedFor.

ANTI-MONEY LAUNDERING COMPLIANCE

Anti-Geldwäsche-Unternehmen.

Juni 2017: neue Verordnung über Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Geldtransfer (Informationen über den Zahler). Unternehmen müssen Geldwäscherisiken identifizieren, um Risikominderungsverfahren zu entwickeln.

Die Unternehmen müssen 5 Jahre nach dem Ende der Geschäftsbeziehung oder nach Abschluss der gelegentlichen Transaktion Aufzeichnungen führen. Aufgrund der oben genannten Vorschriften benötigt der Buchhalter Ihre Identifikationsnummer und einen Adressnachweis.

https://www.iab.org.uk/aml-supervision/

NCA: National Crime Agency

Nationale Agentur zur Bekämpfung der Kriminalität
Die Aufgabe der NCA ist es, den Kampf des Vereinigten Königreichs gegen die schwere und organisierte Kriminalität zu führen. Die National Crime Agency ist eine Strafverfolgungsbehörde. Die organisierte Kriminalität ist eine der schwerwiegendsten Bedrohungen für die nationale Sicherheit.

Die Aufgabe der NCA besteht darin, die Öffentlichkeit vor den schwerwiegendsten Bedrohungen zu schützen, indem schwere und organisierte Kriminelle vor Gericht gestellt werden, die das größte Risiko für das Vereinigte Königreich darstellen. Das SAR ist ein komplexes System im Rahmen des NCA, nach dem verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung gemeldet/aufgezeichnet werden. Die Fidatezza hat einen Online-Zugriff um das SAR zu senden.

www.nationalcrimeagency.gov.uk

ACCA: ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS

Vereinigung autorisierter Buchhalter

Die Vereinigung autorisierter Buchhalter/Association of Certified Accountants (ACCA) ist eine führende internationale Rechnungsführungsorganisation . Die ACCA-Qualifikation wird weltweit anerkannt und in den Ländern als gleichwertig mit ihren lokalen Qualifikationen angesehen.

ACCA gewann den Preis für die beste Vereinigung bei den Association Excellence Awards in London (März 2017).

www.accaglobal.com/uk/en.html

Andere wichtige Organisationen und Mitgliedschaften

CIMA: The Chartered Institute of Management Accountants

Technisches Institut für Buchführung Management

Technisches Institut, das Schulungen und Qualifikationen in Buchführung Management und verwandten Bereichen für Unternehmungssubjekte anbietet.

ICAEW: The Institute of Chartered Accountants in England and Wales

ICAEW, eines der modernsten Bildungs- und Berufsprogramme . Es wird weltweit in den Bereichen Handel, Praxis und öffentlicher Sektor geschätzt.

IAB – THE INSTITUTE OF ACCOUNTANTS AND BOOKKEEPERS

Die Buchhaltungskenntnisse sind die Grundlage der heutigen Unternehmen. Eine gute Buchführung erhöht die Beschäftigungsaussichten; sie hilft Unternehmern , zu prosperieren; sie öffnet die Tür zu neuen Möglichkeiten. Mit Mitgliedern in mehr als 60 Ländern ist das IAB eine der renommiertesten Non-Profit-Organisationen der Welt.

Die Fidatezza ist ein Mitglied.

www.iab.org.uk